Аферистка

Зачастую аферисты и мошенники используют одни и те же методы в своей «работе»: подделка подписей, дат и чисел, предоставление недействительных  справок с разных структур, подкуп госслужащих, взяточничество и многое другое. Особой популярностью такой инструментарий пользуется у аферистов, проворачивающих крупные сделки с недвижимостью.

Несмотря на многочисленность подобных преступлений в Алматы, раскрыть злодеяние и наказать виновных порой бывает не так просто. В большинстве случаев правоохранительные органы отказываются проводить расследование. Как они поясняют, жертвы аферистов сами виновны в том, что произошло с ними. А потому пострадавшие от рук мошенников бизнесмены обращаются в Независимую ассоциацию предпринимателей за помощью.

Напоминаем, что Независимая ассоциация предпринимателей защищает интересы малого и среднего бизнеса. На базе НАП функционирует Юридическое агентство, которое оказывает услуги по предоставлению интересов предпринимателей в суде.

Такой возможностью воспользовался один из бизнесменов, который стал жертвой алматинской аферистки, которая в течение нескольких лет обманула около 10 человек.

Эпизод первый. Фикция.

В 2005 году в сентябре был заключен договор займа денег между Натальей Абашидзе и нашим предпринимателем, где залогом выступал небольшой продуктовый магазин. Женщина предоставила предпринимателю все необходимые оригиналы документов. Как выяснилось позже, все бумаги оказались фиктивными, а деньги достались некой Жанаре Ахметовой.

Проворачивалась афера поэтапно. После того, как были получены денежные средства, Наталья Абашидзе выписывает генеральную доверенность на залоговое имущество Жанаре Ахметовой, которая завладела 13 миллионами 300 тысяч тенге, и, соответственно, исчезла вместе с ними.

Буквально через несколько месяцев выясняется, что магазин находился в залоге у банка еще с июня 2005 года. Каким-то образом, женщины достали поддельные справки и документы и обманным путем в долг взяли у предпринимателя огромные суммы, которые вовсе не собирались вворачивать.

Предприниматель подал заявление в суд, а затем и в Департамент финансовой полиции (30 ноября 2006 года). Однако уголовное дело на аферисток было возбуждено Прокуратурой Бостандыкского района  лишь 22 января 2009 года. Все эти четыре года предприниматель получал отказ в расследовании данного преступления с правоохранительных органов. Как выяснилось в ходе следствия, магазин принадлежал самой Жанаре Ахметовой. В итоге 27 июля 2009 года ее признали виновной по статье 177 (мошенничество).

Эпизод второй. Кипа из «липы».

Однако этот случай не был единственным. Осуществляя одну махинацию, Жанара действовала сразу в нескольких направлениях. Также было обнаружено три поддельных договора купли-продажи с разными суммами на объект по адресу Стасовская 102, которые были зарегистрированы одинаковыми датами, реестровым номером и одним и тем же нотариусом. Данный факт следствие раскрыло уже в 2009 году.

Эпизод третий. Квартирный обман.

В 2005 году Владимир решил продать квартиру. Покупатель ему сразу понравилась.

- Сразу видно, что женщина порядочная, - продумал про себя Владимир, когда увидел на пороге улыбающуюся Жанару Ахметову.

Позже она получает задаток в банке и оформляет договор купли-продажи. Часть денег отдает, а с оставшейся суммой исчезает. В итоге продавец лишается квартиры и не получил обещанных денег.

Надо отметить, что всего следствие обнаружило десять подобных эпизодов. А потому Независимая ассоциация предпринимателей предупреждает: «Будьте осторожны! Не отдавайте оригиналы документов, пока не получите деньги!»