О наличном обороте денег

Министерство финансов РК разработало законопроект, направленный на снижение наличного оборота денег.

Законопроектом предусматривается: расширение списка критериев для отнесения к подлежащим мониторингу финансовых средств и подозрительных операций; ограничение наличного оборота денег; установление административной ответственности за нарушения законодательства о платежах и переводах.

Устанавливается обязанность по проведению операций с помощью платежных карточек. В настоящее время торговые организации обязаны проводить такие операции, но это не всегда происходит, потому что существует административная ответственность за отказ в проведении операций с помощью платежных карточек, но нет никакой ответственности за наличие посттерминала на кассовом аппарате. После принятия поправок налоговые органы получат полномочия по проверке наличия посттерминалов в торговых сетях.

Кроме того, снижен порог для совершения операций с наличными деньгами между юридическими лицами с 4 тысяч месячных расчетных показателей до 1 тысячи МРП. Возврат средств по налогу на добавленную стоимость не будет осуществляться тем юридическим лицам, которые осуществили операции с наличными деньгами в сумме более 1 тысячи МРП.

В целом, по мнению разработчиков, принятие поправок позволит добиться снижения наличного оборота денег и будет способствовать противодействию деятельности «фирм-однодневок».